ZURICH (Reuters) - Avocații fostului Georgia Prim-Ministru Bidzina Ivaniashvili au depus un Elvețian plângere penală împotriva Credit Suisse referitoare la acuzațiile de spălare de bani, unul dintre avocați a declarat pentru Reuters miercuri
Plângerea susține că Credit Suisse nu au efectueze controalele necesare, ceea ce a permis bani pentru a fi"spălați"prin intermediul sistemelor sale, a spus avocatul.
Credit Suisse a refuzat sa comenteze cu privire la depunerea, dar a spus că a fost cooperant cu Geneva procuror."Nu putem comenta cu privire la depunerea și să coopereze cu Geneva procuror". Avocații pentru Ivaniashvili au susținut că activitățile frauduloase de un Credit Suisse consilier client pierdut fostul liderul Georgian sute de milioane de dolari. Aceste pierderi au ieșit la lumină în luna septembrie, atunci când acțiunile unei mici-capac companie din SUA, consilierul a investit în a căzut brusc Plângerea, care a fost depusă marți, este cel de-al patrulea că avocații pentru Ivaniashvili au depus în Elveția, în acest caz, dar în primul rând față de Credit Suisse.
Ultimele plângeri au fost împotriva clientului de consilier, a cărui nume nu a fost făcut public, și persoane necunoscute pentru presupusa fraudă și comisioane ascunse. Clientul consilier, care a lucrat pentru Credit Suisse pentru aproximativ zece ani, a fost în arest la Geneva, începând cu mijlocul lunii ianuarie, consilierul avocatul lui a declarat luna trecută."Fostul manager de relație ascunsă amăgirile lui de la colegii săi și acest lucru este cele mai bune din cunoștințele noastre-un caz individual."Credit Suisse, a spus în declarația sa. Un avocat pentru consilier nu a fost disponibil imediat pentru comentarii privind miercuri, în timp ce la Geneva parchetului a avut nici un comentariu.
